AML/CFTとは

AML/CFT は Anti Money Laundering/ Countering the Financing of Terrorism の略であり、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を意味しています。

マネー・ローンダリングとは、犯罪行為によって得た収益を合法的な手段に見せかけ、出どころをわかりにくくする行為を指します。
テロ資金供与とは、テロ行為の実行を目的とした資金をテロリスト等に提供する行為を指します。